写于 2018-11-19 07:20:03| 亚洲城ca88手机登录地址| 股票

巴尔卡尼的丈夫因“洗钱欺诈”,“腐败”和“腐败洗钱”而被起诉,长期以来一直否认自己是该别墅的所有者

但直到2014年5月至伊莎贝尔Balkany最后交代办案人员,他在他的起诉书拘留期间,她拥有与丈夫的“柚子”住宅自1997年金融情报组已经表明,西印度群岛的居住地属于瑞士,巴拿马和列支敦士登的一系列前沿公司

用于购买该物业的资金的最初来源还不清楚,但帕特里克·巴尔卡尼金融情报组被怀疑使用了瑞士公司在20世纪90年代偷偷注入资金将是Getrust公司在日内瓦

但事实上,巴尔卡尼夫妇度过了他的假期很大一部分

伊莎贝尔巴尔加尼甚至为房子签订了房屋保险合同,这让Tracfin得出结论她是“实益拥有者”,也就是拥有该别墅的公司的真正所有者

几个月前,安的列斯群岛的家园价值300万欧元,已被法院查封

目前,交易金额和新所有者的身份均未知

阅读:了解关于巴尔干尼的一切同时,司法部门也在几周前下令查获工厂Cossy,Giverny(Eure)

这个住宅不再属于巴尔卡尼夫妇,而是属于他们的孩子,他们给了他们

巴尔卡尼先生的建议GrégoireLafarge在巴黎专栏中宣布,在谴责“无情”的正义之前,他“立即”上诉了这一决定: